Экономические санкции
Международные санкции представляют собой ограничительные меры экономического или политического характера, которые устанавливаются уполномоченными органами государств или международных организаций в отношении определенных государств, организаций и физических лиц.
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО осуществляет непрерывный контроль в отношении специальных экономических мер в соответствии с действующим законодательством РФ.
В Банке реализованы автоматизированные процедуры, направленные на соблюдение вовлеченными сторонами соответствующих санкционных программ, а также требований применимого законодательства.
Смотрите также
Устав и иные документы
Лицензии
Отчетность
Политики и Положения
Раскрытие информации для регулятивных целей
Информация о лицах под контролем, либо под значительным влиянием которых находится Банк
Банковский надзор Банка России
Инсайдерам Банка
Комплаенс
Противодействие легализации/ПОД/ФТ
Противодействие коррупции
FATCA и CRS
Горячая линия комплаенс
